UKRSIBBANK поддержал проект обмена лучших практик по вопросам финансового мониторинга


18.09.2017


UKRSIBBANK BNP Paribas Group постоянно участвует во встречах «Лучшие практики ведущих банков Украины по финансовому мониторингу» при поддержке НАБУ и НБУ. Банк, как и другие участники, поддержал идею размещения на сайте Независимой Ассоциации банков Украины документа с практическими примеры борьбы банков с отмыванием денег. Он будет полезен в толковании нормативных актов по вопросам финансового мониторинга.


Основная цель проекта - наладить постоянную, оперативную коммуникацию и обмен опытом банков по вопросам финансового мониторинга. Первый этап - публикация лучших практик банков, собранных и упорядоченных в одном документе, в котором сейчас нарушены четыре темы, в частности:

- рекомендации по анализу источников происхождения средств клиентов;

- анализ и проверка документов о финансовой операции;

- установление конечного бенефициарного собственника;

- выяснение источников состояния и средств клиентов, которые являются публичными лицами.


UKRSIBBANK BNP Paribas Group - банк позитивных изменений. Цель банка сделать финансовую жизнь клиентов успешной, безопасной и простой.


«Ключевой принцип работы банка - это прозрачная работа, проведение безопасных операций для всех клиентов. Как часть международной Группы в своей ежедневной работе мы ориентируемся на качественное комфортное обслуживание в лучших европейских традициях, - поделилась начальник Департамента комплаенс контроля UKRSIBBANK BNP Paribas Group Светлана Маслакова. - Я убеждена, что обмен опытом между банками будет способствовать развитию прозрачной банковской системы».